Тема. Противодействие мошеннических схем юридических лиц в банковском секторе

Аннотация

Автор считает, что глобальные макроэкономические изменения, такие как снижение цен, на нефть и газ, не следует рассматривать как главную угрозу к банковской системе России. Первое место там занимает угроза преступность и коррупция. Представляется целесообразным изучить опыт противодействие экономической, в том числе банковской, преступности собралось в Российской Федерации.

Задачи.

1.Изучить объективные и субъективные признаки мошенничества.

2.Рассмотреть меры банков по предупреждению мошенничества.

Цель: Мошенничество - это общемировое явление, которое затрагивает все континенты и все секторы мира. С быстро растущей банковской индустрией в России, мошенничество растет быстро, и мошенники начали использовать инновационные методы.

Методы: Настоящее исследование носит описательный характер.

Результаты: Настоящее исследование показывает, что существует ограниченное разделение обязанностей, поддельные док...