Содержание

Введение

1 Определение легализации доходов

2 Операции, подлежащие обязательному внутреннему контролю и критерии выявления подозрительных сделок

3 Факторы, влияющие на легализацию

Заключение

Список использованных источников

Введение

Теоретически, термин «отмывание денег» относится к методам и процедурам, которые позволяют средствам, полученным в результате незаконной деятельности, переводиться в другие активы, чтобы скрыть их истинное происхождение, нынешних владельцев или другие аспекты, которые могут указывать на нарушение закона. Другими словами, «отмывание денег» - это легализация доходов, полученных преступным путем.

Каковы доходы от преступлений?

Доходы от преступности могут быть всем, что связано с «грязными деньгами». Это может быть коррупция, вымогательство, террористическая деятельность, сутенерство, принудительная «защита» бизнеса или незаконный оборот наркотиков, контрабанда подакцизных товаров, корпоративная преступность и другие мошенничества в деловой среде. По сут...