Государственное регулирование противодействия легализации преступных доходов

Содержание

"1-3" Введение 2

1. Мировые инициативы в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и участие в них России 5

2. Оценка эффективности работы системы противодействия легализации незаконно полученных денежных средств и финансированию терроризма в зарубежных странах и ее применение в России 12

Заключение 25

Список литературы 27

Введение

Актуальность работы состоит в том, что отмывание доходов, полученных преступным путём, является одной из главных проблем, затрагивающих сферу финансовой деятельности любого государства.

Во многих странах мира создаются целые системы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поскольку это способствует функционированию теневой экономики, что, в свою очередь, приводит к понижению экономической стабильности в государстве.

Чтобы провернуть операцию с легализацией преступных доходов нужно приложить не...