Отчёт ФАТФ: Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции

Содержание

"1-3" Введение 3

Факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции 4

Заключение 9

Список литературы 10

Введение

Актуальность работы состоит в том, что отмывание доходов, полученных преступным путём, является одной из главных проблем, затрагивающих сферу финансовой деятельности любого государства.

Во многих странах мира создаются целые системы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поскольку это способствует функционированию теневой экономики, что, в свою очередь, приводит к понижению экономической стабильности в государстве.

Чтобы провернуть операцию с легализацией преступных доходов нужно приложить немало усилий и придумать механизм, который будет включать в себя множество разнообразных процессов и операций. Наиболее распространенным механизмом по легализации доходов является трехфазная модель, к...