- 50%
300
600
Отчёт ФАТФ: Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции
Содержание
"1-3" Введение 3
Факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции 4
Заключение 9
Список литературы 10
Введение
Актуальность работы состоит в том, что отмывание доходов, полученных преступным путём, является одной из главных проблем, затрагивающих сферу финансовой деятельности любого государства.
Во многих странах мира создаются целые системы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поскольку это способствует функционированию теневой экономики, что, в свою очередь, приводит к понижению экономической стабильности в государстве.
Чтобы провернуть операцию с легализацией преступных доходов нужно приложить немало усилий и придумать механизм, который будет включать в себя множество разнообразных процессов и операций. Наиболее распространенным механизмом по легализации доходов является трехфазная модель, к...
Центр профессиональной помощи студентам "ДипломНаука" был создан для оказания качественных услуг для помощи студентам. Команда профессиональных авторов поможет написать дипломную, контрольную или курсовую на заказ любой сложности, а также поможет с разработкой плана, подготовит вас к защите дипломного проекта.
Консультационное агентство "СТУДЕНТБРЯНСК" специализируется на написании дипломных, курсовых, рефератов, контрольных, эссе по экономике, менеджменту, маркетингу, истории, математике, рекламе и пиару, связям с общественностью, психологии и ряду узких дисциплин.